17 أمراً باعتقال في تحقيق غسيل الأموال المرتبط بسارغول.. و15 موقوفاً حتى الآن

أصدرت نيابة إسطنبول العامة 17 أمر توقيف في إطار التحقيق الجاري بشأن غسيل الأموال المرتبط بنائب البرلمان عن أرزينجان مصطفى سارغول وعائلته، وأُوقف 15 من المشتبه بهم فعلاً، فيما تواصل قوات الأمن البحث عن المتبقين اثنين.

تشمل التهم الموجهة للمشتبه بهم: الانتماء إلى منظمة إجرامية، وغسيل الأموال، والرشوة. وتتمحور التحقيقات حول ادعاءات بغسل مبالغ ضخمة مجهولة المصدر عبر شركات محلية وأجنبية، إذ ادّعى المشتكيان الألمانيان ك.ب. وم.ب. وجود عقد استثماري بقيمة 80 مليون يورو، وعملية تحويل بـ100 مليون يورو، فضلاً عن ادعاء بأن مصطفى سارغول وعد بتهريب صندوق بقيمة مليار يورو إلى الخارج عبر نفوذه الرسمي. وتشير الملفات أيضاً إلى صفقة بيع يالي (قصر ساحلي) تُقدَّر قيمته بنحو 32 مليون يورو مرتبط بإيمير سارغول، إذ يُدّعى أنه جرى تحويل 100 مليون يورو من الخارج ثمناً له، غير أن التحويل أُوقف من قِبل أحد البنوك الأجنبية بوصفه مشبوهاً، ويُزعم أنه جرى تحويل يخت مسجل في السجل البريطاني إلى إيمير سارغول لرفع الحظر، إلا أن المشتكيَين يؤكدان أن ثمن اليخت لم يُسدَّد وأن مشكلة الحظر المصرفي لم تُحلّ.

وفي سياق الملف ذاته، أفاد المشتكيان بأنهما أحالا وثائق وأدلة تتعلق بالقضية إلى الصحفي مورات آغيريل، قبل أن يتعرضا للتهديد من قِبل العائلة على حد زعمهما. ونفى آغيريل، المدرج ضمن قائمة الموقوفين، أي تورط في المخالفات، مؤكداً أنه سعى إلى التحقق من الادعاءات في إطار عمله الصحفي، وأنه امتنع عن نشر بعض المستندات لشكوكه في صحتها، وقائلاً: "أنا في أحسن الأحوال شاهد في هذا الملف، لا مشتبهاً به."

وكان نجل مصطفى، إيمير سارغول، قد أُطلق سراحه في 4 نوفمبر بموجب إجراءات مراقبة قضائية بصيغة الإقامة الجبرية، بعد أن أفاد في إفادة إضافية بتاريخ 30 أكتوبر بأن والده قدّم أموالاً لرئيس حزب "الحزب الجديد" أوزغور أوزيل، وهو ما نفاه أوزيل وقياديو حزبه. وتفيد التقارير بأن آخر عملية توقيف جاءت على صلة بإفادة أُدلي بها في 11 نوفمبر.

وأحالت النيابة ملف التهم المتعلقة بمصطفى سارغول شخصياً، ومنها إنشاء منظمة إجرامية واستغلال جنسي لقاصر واغتصاب مشدد وغسيل أموال، إلى نيابة أنقرة العامة. ويبلغ إجمالي الموقوفين حالياً في هذا الملف 27 شخصاً، من بينهم: عمر سارغول، وأيلين كوتيل، وفولكان أسلانباش، ومورات آغيريل، وغيرهم.