عملية متزامنة في 39 ولاية: 168 موقوفاً من شبكة المراهنات غير القانونية

نفذت فرق مديرية مكافحة الجرائم السيبرانية بمديرية الشرطة العامة عمليات متزامنة في 39 ولاية ضد شبكات منظمة قامت بإعداد البنية التحتية التقنية لمواقع المراهنات غير القانونية وإدارة تدفقات تبييض الأموال؛ وتم توقيف 168 مشتبهاً بهم.

يقع الدور المحوري في التحقيق على عاتق المبرمج فاروق إيرين يوجال البالغ من العمر 21 سنة، الذي استخدم اسماً مستعاراً مأخوذاً من مايكل كارول الذي أنفق ثروة اليانصيب البريطانية على تطبيق تيليجرام. قام يوجال بإعداد البنية التحتية التقنية لمنصات عالية الحجم مثل 'فايكازينو' و'شيراتونكينج' و'تشاركبت'؛ وتم فحص المواد الرقمية والمراسلات.

كان برنامج الذكاء الاصطناعي أفجي الذي طورته وحدات مكافحة الجرائم السيبرانية حاسماً في تفكيك الشبكة. فحص أفجي 306 آلاف رسالة ذات محتوى إجرامي في تطبيقات المراسلة المشفرة وفك رموز 47 مجموعة مختلفة كانت تدير الجناح المالي والتقني. أولئك الذين اختبأوا خلف عمليات مصرفية قانونية كانوا يعرضون أشخاصاً غير مصرح لهم كمالكي توقيع في الشركات الرسمية، وكانوا يعيدون تدوير العملية من الخارج.

كشفت السجلات الرقمية المفكوكة أن مديري المنظمة كانوا ينبهون أعضاءهم برسائل مثل 'هناك عملية جارية، كونوا حذرين'؛ وأنهم كانوا يهددون من يريدون مغادرة المجموعة بالموت.

تم تحديد المستخدمين الذين أبدوا تعليقات سلبية حول مواقع المراهنات على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات عنوان فعنوان من خلال معلومات بطاقاتهم التي استثمروا فيها والاستعلامات عن اللوحات غير القانونية؛ وتم التحقق من أن أعضاء المنظمة رتبوا لقاءات مع هؤلاء الأشخاص وضربوهم.

في آلية تبييض الأموال، تم استهداف حسابات البنك لطلاب الجامعات والمواطنين المحتاجين؛ تم تمرير حركات بملايين الليرات إما مقابل عمولات رمزية أو من خلال حسابات تم الحصول عليها دون علم أصحابها. تجري الإجراءات القضائية بحق 168 مشتبهاً به.