النيابة العامة بأنقرة: احتيال في الاستثمار بـ39 محافظة، 159 موقوفاً
تجاوز إجمالي حجم معاملات الشبكة العاملة عبر تطبيق مزيف 6.6 مليارات ليرة؛ وجرى تجميد الحسابات البنكية وحسابات العملات المشفرة.
ألقت النيابة العامة بأنقرة القبض على 159 مشتبهاً بهم في 39 محافظة، في إطار تحقيق يطال عملية احتيال استثماري تُدار عبر شركات واجهة وحسابات شخصية.
ووفقاً للتحقيق، أرسل المشتبه بهم روابط عبر أرقام هواتف جوّالة لإيهام الضحايا بتثبيت تطبيق استثماري مزيف على أجهزتهم. وقام الضحايا بتحويل أموالهم إلى حسابات IBAN مشتركة، فيما كان التطبيق يعرض المبالغ المودعة بأرقام مضخّمة، مُوهِماً إياهم بتحقيق أرباح. وقد بلغت خسائر 23 ضحية مباشرة تم تحديدهم 51 مليوناً و407 آلاف و966 ليرة.
وكشف تحليل بيانات رئاسة الإيرادات عن رصد حركة الأموال بين حسابات المشتبه بهم: بلغت الحوالات المصرفية 3 مليارات و204 ملايين ليرة، فيما بلغت التحويلات الإلكترونية (EFT) 3 مليارات و451 مليون ليرة. وتجاوز إجمالي حجم المعاملات 6 مليارات و656 مليون ليرة — وهو رقم يعادل نحو 3,300 ضعف القيمة الحالية لشقة متوسطة في حي شيشلي.
وفي سياق التحقيق، جرى تجميد الحسابات البنكية وحسابات العملات المشفرة التابعة للمشتبه بهم. وأعلنت النيابة العامة بأنقرة أن التحقيق لا يزال جارياً.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيMilliyet