تجميد 29.2 مليون جنيه إسترليني في بنك باركليز: التحقيق مع تورهان يمتد إلى بريطانيا

بناءً على طلب مكتب التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال التابع لنيابة إسطنبول العامة، جمّدت السلطات القضائية البريطانية حسابَين لدى بنك Barclays Bank PLC. وقد جرى رفع صلاحية إجراء المعاملات على 9 ملايين جنيه إسترليني في حساب PSL Asset Management Limited، وعلى 20 مليوناً و236 ألفاً و285.34 جنيهاً إسترلينياً في حساب PSL Capital Limited — أي ما مجموعه 29 مليوناً و236 ألفاً و285.34 جنيهاً إسترلينياً — كما حُظر تحويل هذه الأموال إلى أطراف ثالثة.

كشفت فحوصات MASAK أن المشتبه به الموقوف سيردار تورهان حوّل ما مجموعه 2.55 مليار ليرة تركية إلى PSL Asset Management Limited عبر خمس معاملات منفصلة بين 10 يوليو و17 أغسطس 2025، وقد أُدرج في خانة وصف التحويلات عبارة "Capital Injection". وتبيّن أن الشريك الوحيد لكلتا الشركتين هو Pusula Finans Holding A.Ş.، وأن مقرّهما يقع في العنوان التالي: 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB.

وفي فحوصات سابقة، تبيّن أن تورهان حوّل 1 مليار و198 مليون ليرة تركية عبر حسابات مرتبطة بسويسرا بين 24 أغسطس و1 سبتمبر 2025، فيما حوّل المشتبه به الآخر محمد يارز 2 مليار و889 مليون ليرة تركية خلال الفترة ذاتها؛ وبذلك بلغت إجمالي الأموال المشبوهة المحوّلة عبر سويسرا من قِبَل المشتبه بهما 4 مليارات و87 مليون ليرة تركية.

وبحسب تقارير تدقيق SPK، جرى رفع أسعار أسهم KTLEV وGUNDG وDSTKF وTRHOL وTEHOL المتداولة في بورصة إسطنبول (سوق الأسهم) بصورة مصطنعة إلى ما يصل إلى 100 ضعف في فترة قصيرة. وارتفع حجم الصناديق التي تديرها Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. من 30 مليون ليرة تركية إلى 500 مليار ليرة تركية، وتبيّن أن التلاعب في سهم KTLEV وحده أسفر عن تحقيق منفعة غير مشروعة بلغت 72.5 مليار ليرة تركية. كما تبيّن أن الصناديق تكبّدت خسائر بلغت 1.35 مليار ليرة تركية جرّاء تحويل تورهان استثماراته الشخصية إليها بأسعار مرتفعة، وأن هذه الصناديق أُغلق أمامها الوصول إلى معاملات TEFAS. وقد أُطلقت الإجراءات اللازمة لاسترداد عائدات الجريمة وإعادتها إلى السلطات القضائية في تركيا.