توقيف رئيس دائرة في BDDK في إطار التحقيق بصناديق الاستثمار

أوقف قاضي الصلح المناوب بلال سويصال، أحد رؤساء الدوائر في هيئة تنظيم وتدقيق البنوك (BDDK)، في إطار تحقيق صناديق الاستثمار الذي تجريه نيابة إسطنبول العامة. وكان سويصال قد اعتُقل في السابع من نوفمبر، وأُحيل إلى القضاء بعد استكمال إفادته أمام النيابة العامة.

وفي سياق خلفية التحقيق، أقدمت هيئة أسواق رأس المال (SPK) في السابع عشر من سبتمبر على تصفية 131 صندوق استثماري تعود لشركات TERA وPUSULA وHEDEF وATLAS وA1 وPARDUS وBULLS PORTFÖY؛ وقد عجزت بعض هذه الصناديق عن الوفاء بالتزاماتها. ومن المقرر أن تستكمل عملية التصفية خلال ستة أشهر عبر بنكَي إش بنكاسي وزراعت بنكاسي.

وكان وزير العدل أكين غورليك قد أعلن في التاسع من أكتوبر أنه جرى الكشف عن مكاسب غير مشروعة من الصناديق بلغت 187 مليار ليرة. كما أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن أموال 43 ألف مشارك في الصناديق قد حُوّلت إلى البنوك.

وعلى امتداد التحقيق، اعتُقلت في الخامس من نوفمبر فاطمة بتول سيان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية (AKP) السابقة ووزيرة الأسرة السابقة، في حين أُطلق سراح زوجها إلياس كايا والرئيس السابق لـ SPK عمر غونول بموجب قرار الرقابة القضائية. وقد زُعم أن آل كايا حققا من خلال أحد الصناديق أرباحاً بلغت 21 ضعفاً و8 أضعاف على التوالي، وأنهما سحبا في مطلع الشهر ما مجموعه ملياران و170 مليون ليرة.

أما المدير العام لبورصة إسطنبول (Borsa İstanbul) قرقماز أنس أرغون، فقد اعتُقل في الثالث من نوفمبر بتهمة قبول الرشوة. وبحلول السابع من نوفمبر، ارتفع إجمالي عدد الموقوفين إلى 120 شخصاً مع اعتقال رئيس مجلس إدارة مجموعة رال للاستثمار القابضة رضا كانديمير ومدير شركة تيرا هاكان غوفديري؛ وقد زاد هذا العدد مجدداً باعتقال سويصال.

وكشف التحقيق أيضاً أن رئيس مجلس إدارة أديل كاتيليم بنكاسي علي عمرة بالي وُجد ميتاً داخل سيارته في السادس من أكتوبر. وأكتفى رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية (AKP) عبدالله غولر، في السابع من أكتوبر، بالقول أمام البرلمان إنه يرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أمراً غير ضروري، مكتفياً بعبارة: 'القضاء يعمل'.