15 اعتقالاً في تحقيق صندوق الاستثمار: مسؤول شركة ألتينباش هولدينغ إينان ألتينباش خلف القضبان
اعتُقل 15 من أصل 22 مشتبهاً بهم في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول استناداً إلى تقارير SPK، فيما خضع 7 آخرون للرقابة القضائية.
أحالت النيابة العامة في إسطنبول 22 مشتبهاً بهم إلى محكمة إسطنبول في منطقة تشاغلايان، في إطار تحقيق يتعلق بالصناديق الاستثمارية وعمليات أسواق رأس المال. وبعد الاستماع إلى إفاداتهم أمام النيابة، أصدرت محكمة الصلح الجزائية قرار توقيف بحق 15 شخصاً. ومن بين الموقوفين: مسؤول شركة ألتينباش هولدينغ إينان ألتينباش، وطه تشاكماك، ورستم قره قايا، وبوراك بويراز، وعمر أريلماز، وعثمان سراتش، وندا سويدان، ومصطفى زكي قايا هان، وأنيل توكات، وعلي جيسور، وفوركان أتشار، ومحمد علي غيديك، وفاتح أوغور، وعمر أيجدر، وهاكان أريلماز.
وصدر قرار بالرقابة القضائية بحق كل من: سيلاي تورهان إينجه، وإيبرو أفجي، وجانان أوزدمير، وعبدالله دال، وسيدا تاريم كوجابالكان، وفيزا غوزدي أوزدمير، وإيرهان تونتش. كما علم أن المشتبه به الموقوف إيرتان أيدين أُحيل إلى المحكمة اليوم، وأن صاحب شركة ألتينباش هولدينغ الفار نصرت ألتينباش قد اعتُقل بدوره.
يتناول التحقيق ادعاءات تتعلق بتداول أسهم شركات إيشيكلار للطاقة والإنشاء هولدينغ (IEYHO)، وفيشني للتعدين (VSNMD)، وأودين سولوشنز للتكنولوجيا (ODINE)، وتيرا للاستثمارات المالية هولدينغ (TRHOL)، وذلك في ضوء التقارير والطلبات الخطية التي أحالتها هيئة أسواق رأس المال (SPK). وكانت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إسطنبول قد اعتقلت خلال العملية مدراء شركات ألنوس للاستثمار، وأطلس للمحافظ، وباردوس للمحافظ، وA1 Capital للمحافظ. وكانت النيابة العامة قد أعلنت أن التحقيق تتولاه وحدة التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
- أساسيHürriyet