88 معتقلاً في التحقيق المتعلق بالصناديق الاستثمارية، واعتقال 26 شخصاً بموجب أوامر توقيف جديدة

بلغ عدد المعتقلين في التحقيق المتعلق بالصناديق الاستثمارية الذي تجريه نيابة إسطنبول العامة 88 شخصاً؛ إذ نُفِّذت 26 من أصل 31 أمر توقيف صدرت في 21 أكتوبر، فيما لا يزال 5 أشخاص مطلوبين. ويبلغ عدد من يخضعون للرقابة القضائية 195 شخصاً.

أعلن وزير العدل أكين غورليك في منشور على منصة X بتاريخ 21 أكتوبر، أن الحسابات المصرفية لـ351 شخصاً طبيعياً و102 شخصاً اعتبارياً قد جُمِّدت، وصودرت أصولهم، وحُظِرت عمليات نقل ملكية عقاراتهم. وكان غورليك قد أعلن في 9 أكتوبر أن التحقيق كشف عن مكاسب غير مشروعة تبلغ 187 مليار ليرة.

كانت هيئة أسواق رأس المال (SPK) قد أصدرت في 17 سبتمبر قراراً بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تابعاً لشركات TERA وPUSULA وHEDEF وATLAS وA1 وPARDUS وBULLS PORTFÖY. ولا تزال عملية التصفية التي تشرف عليها بنك إيش وبنك زراعت على مدى ستة أشهر جارية. وفي 13 أكتوبر، أعلنت رئاسة الاتصالات أن عملية التصفية الشاملة البالغة 34.1 مليار ليرة، والتي تغطي 49 صندوقاً متبقياً لشركات A1 وBulls وPardus، ستُستكمل بحلول نهاية الأسبوع المذكور.

في 26 سبتمبر، أُفيد بأن وزيرة الشؤون الأسرية السابقة ونائبة رئيس حزب AKP فاطمة بتول سايان كايا قد حققت ربحاً يعادل 21 ضعفاً من خلال أحد الصناديق، فيما حقق زوجها إلياس كايا ربحاً يعادل 8 أضعاف، وأن الزوجين سحبا في مطلع الشهر ما مجموعه 2 مليار و170 مليون ليرة. وقد اكتفت كايا بالاستقالة من مناصبها دون الرد على الاتهامات. وفي 29 سبتمبر، كتبت نيابة إسطنبول العامة إلى الجهات المعنية لتجميد أصول كايا وزوجها إلياس كايا. وفي 6 أكتوبر، تقدم سايان كايا وزوجها بطلب لإعادة مكاسب الصناديق، فكتبت النيابة العامة إلى البنوك للسماح بالإعادة.

عُثر في 6 أكتوبر على علي عمرة بالي، رئيس مجلس إدارة بنك عادل كاتيليم الذي وُرد اسمه في تحقيق الصناديق، ميتاً في سيارته. وفي السياق ذاته، صدر في 30 سبتمبر قرار تحفظي على أصول 30 شخصاً من بينهم مصطفى يازيجي نجل العضو في حزب AKP حياتي يازيجي، غير أن هذا القرار رُفع في 1 أكتوبر.

في 7 أكتوبر، أعلن رئيس كتلة حزب AKP البرلمانية عبد الله غولر أنه لا يرى حاجة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشأن، قائلاً: "لا داعي في الوقت الراهن لتشكيل لجنة تحقيق في الجمعية الوطنية الكبرى (TBMM) بشأن تحقيق الصناديق، فالقضاء يعمل."

في 8 أكتوبر، أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تحويل أموال 43 ألف مشارك في الصناديق إلى البنوك. وفي 14 أكتوبر، منح شيمشك إذناً بفتح تحقيق في حق رئيس هيئة أسواق رأس المال (SPK) السابق إبراهيم عمر غونول في أعقاب تحقيق أولي. وفي 19 أكتوبر، قدّم رئيس هيئة أسواق رأس المال (SPK) محمود سوتشو استقالته بسبب "مشكلات صحية"، فيما طلب نائب وزير الخزانة عثمان تشيليك إحالته إلى التقاعد.

جاءت أوامر التوقيف الجديدة في أعقاب التحقيقات المتعلقة بأسهم شركات Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) وVişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD) وOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) وTera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL). ومن بين الموقوفين إنان ألتينباش، رئيس مجلس إدارة مجموعة ألتينباش القابضة. أما نصرت ألتينباش، نائب رئيس مجلس الإدارة الذي صدر بحقه أمر توقيف، فلم يُلقَ القبض عليه بعد. وقد جُمِّدت جميع أصول عائلة ألتينباش.