عدد الموقوفين في تحقيق الصناديق يرتفع إلى 119: اعتقال رئيس الدائرة الثالثة في BDDK سويصال

اعتُقل رئيس الدائرة الثالثة في BDDK بلال سويصال في إطار تحقيق صناديق سوق رأس المال. وكان رئيس دائرة التطبيق الرابعة في BDDK مصطفى ألبر طاش قد اعتُقل قبل يوم واحد في سياق التحقيق ذاته، فيما احتُجز نائب رئيس BDDK محمد إريشن، المسؤول الأعلى الذي تتبع له الدائرتان. وبلغ عدد الموقوفين في الملف 119 شخصاً بحلول 8 نوفمبر.

علاوة على ذلك، أُعيد احتجاز المدير العام السابق لبنك تاكاسبنك يونس أرينجي وعضو مجلس إدارة شركة Bulls للاستثمار كمال أككايا، اللذين كانا قد أُفرج عنهما سابقاً بشروط المراقبة القضائية. وكان أككايا قد أُطلق سراحه في 23 سبتمبر 2024 عقب الإدلاء بشهادته أمام النيابة العامة، أما أرينجي فقد ظل حراً بموجب حظر السفر وإلزامية التوقيع الدوري.

يرتكز التحقيق على ارتفاع قيمة الصناديق المرتبطة ببعض الشركات بأكثر من 3000% في غضون ثمانية أشهر. وفي 17 سبتمبر، أصدر SPK قراراً بتصفية 131 صندوقاً تمس مصالح أكثر من 455 ألف مستثمر، ثم مُدِّد جدول التصفية لاحقاً من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.

أعلن وزير العدل أكين غورليك في 6 أكتوبر أنه جرى تحديد هوية 214 شخصاً طبيعياً واعتبارياً أجروا عمليات خروج مشبوهة بين 13 و16 سبتمبر، أي قُبيل أزمة الصناديق مباشرةً، وأن مكاسبهم غير المشروعة بلغت 187.6 مليار ليرة تركية. وأُبلغت TMSF بقائمة تضم 141 شخصاً طبيعياً و73 كياناً اعتبارياً، وبدأت في المرحلة الأولى صرف مدفوعات مؤقتة للمتضررين بحد أقصى مليون ليرة تركية لكل صندوق.

تقدمت النيابة العامة في إسطنبول بطلب لتجميد أصول وزيرة الشؤون الأسرية والاجتماعية السابقة فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا. وكانت كايا قد تقدمت باستقالتها من منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية عقب إثارة قضية التحقيق. واستفاد الزوجان من آلية التوبة الفعّالة بعد إعادة مبلغ 1.86 مليار ليرة تركية من الأرباح إلى حساب TMSF، وجُمِّدت أصولهما في 29 سبتمبر. كما تقدمت النيابة العامة في إسطنبول بطلب إلى وزارة الخزانة والمالية للحصول على إذن بفتح تحقيق مع رئيس SPK السابق إبراهيم عمر غونول.