عملية بمكتب النيابة العامة في جبزة تكشف عن تحويلات مالية بقيمة 6.2 مليار ليرة تركية

في العملية التي نفذتها شعبة مكافحة الجرائم السيبرانية بمديرية أمن ولاية قوجايلي بتنسيق من مكتب النيابة العامة في جبزة، تم توقيف 29 من أصل 36 مشتبهاً بهم تم تحديدهم لتيسيرهم الوصول إلى مواقع المراهنات والقمار غير القانونية.

بحسب الوثائق التحقيقية التي نقلتها وسائل إعلام متخصصة، أظهر تقرير مجلس التحقيق في الجرائم المالية (ماساك) حركات الحسابات اليومية للمشتبه بهم بين عامي 2023-2025. في فترة السنتين، تم رصد تحويلات مالية بإجمالي 6 مليارات و235 مليون و761 ألف و905 ليرة في 722 ألف و235 عملية منفصلة. يعني هذا الرقم أن حوالي 8.5 ملايين ليرة كانت تتحرك تحت الطاولة يومياً – وهو ما يمثل مئات أضعاف الدخل السنوي للعمال الموسميين الذين لا يكسبون حتى ألف دولار يومياً.

تم تحديد أن المشتبه بهم يملكون 11 شركة لا تجمع بينها أي روابط تعاون. تم البحث في منازلهم ومقار أعمالهم المتواجدة في قوجايلي واسطنبول وإزمير وأنطاليا وأيدين وبورصة وبينغول وديار بكر وإرزروم وقرمان وقره بوك وسامسون ومردين وموش وأوشاك وهكاري في عمليات متزامنة عبر 16 ولاية؛ وتم مصادرة كميات كبيرة من المواد الرقمية كأدلة.

تم فتح التحقيق في إطار المخالفة المتعلقة بقانون رقم 7258 بشأن تنظيم ألعاب المراهنة ذات الاحتمالات الثابتة والمشتركة المستندة إلى المسابقات الرياضية. كانت آخر قضية كبيرة فتحتها نيابة جبزة بموجب هذا القانون في عام 2022؛ وكانت بيانات ماساك هي المحدد الرئيسي في تلك القضية أيضاً.