النيابة العامة في إسطنبول تجمّد أصول ثلاثة مسؤولين في باسيفيك هولدينغ
في إطار تحقيق يتعلق بالصناديق، جُمِّدت أدوات سوق رأس المال لكلٍّ من رئيس مجلس الإدارة فاتح أردوغان، ونائب الرئيس عبدالكريم فيرات، وعضو المجلس محمد أردوغان.
جمّدت النيابة العامة في إسطنبول أصول رئيس مجلس إدارة شركة باسيفيك هولدينغ فاتح أردوغان، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبدالكريم فيرات، وعضو مجلس الإدارة محمد أردوغان، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بالصناديق المرتبطة بأسواق رأس المال.
وأوضح المذكرة التي أرسلتها النيابة العامة إلى الجهات المعنية أن الأسماء الثلاثة باتت خاضعة لالتزام الإخطار بشأن أي عملية من شأنها تخفيض قيمة أصولهم، بما في ذلك التحويل والتنازل والبيع والهبة ورهن العقارات وإنشاء حقوق الرهن وإغلاق الحسابات وسحب مبالغ نقدية كبيرة وإجراء تحويلات إلكترونية وحوالات بمبالغ ضخمة. كما اشترطت النيابة العامة الحصول على رأيها قبل تنفيذ أي معاملة غير اعتيادية.
وطلبت المذكرة عدم عرقلة المعاملات الاعتيادية كصرف الرواتب وسداد الفواتير والمدفوعات المؤسسية، في حين طولب بالإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة قد تُعدّ مخفِّضةً للأصول أو صورية.
وطُلب من اتحاد المصارف التركية واتحاد مصارف المشاركة التركية واتحاد كتّاب العدل التركيين إخطار جميع الأعضاء المنتسبين إليها بمضمون المذكرة. فضلاً عن ذلك، طلبت النيابة العامة تجميد أدوات سوق رأس المال الخاصة بالمشتبه بهم الثلاثة، والإبلاغ عن أي معاملات مخفِّضة للأصول إلى رئاسة هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وفق أحكام قانون مكافحة غسيل عائدات الجرائم. ونقل ذلك موقع Ekonomim.
المصادر — كيف نعرف هذا الخبر
2 مصادر مستقلة أكّدت هذا
- أساسيEkonomim (Dünya)
- تأكيدSözcü Gazetesi