وثائق BaFin تكشف: شبكة مرتبطة بإيران حاولت مرتين الاستيلاء على بنك بافاري

دبّرت شركة بنك شهر الإيراني المرتبطة بالدولة محاولتين منفصلتين للاستحواذ على حصة مسيطرة في بنك TEN31، وهو مصرف بافاري صغير يتخذ من مدينة أوتوبرون قرب ميونيخ مقراً له، وفقاً لوثائق داخلية صادرة عن هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin، اطلعت عليها كلٌّ من قناة ARD في برنامجها "ريبورت ماينتس" ومجلة دير شبيغل.

تفيد مراسلات BaFin بأن 147 مليون يورو تدفقت خلال فترة عشرة أشهر بدأت في صيف 2023 عبر حساب واحد في بنك TEN31، إذ كان الجزء الأكبر منها مصدره شركات مقربة من النظام الإيراني. وقد مثّلت تلك المدفوعات أكثر من نصف إجمالي الميزانية العمومية للبنك.

تصف رسالة صادرة عن BaFin "شبكة شركات غير شفافة" سعت إلى شراء حصة مسيطرة في بنك TEN31 بهدف مواصلة معاملات مرتبطة بإيران سبق حظرها في بنك ألماني آخر. وتُسمّي وثيقة أخرى العملية صراحةً، إذ تفيد BaFin بأن المشاركين "خططوا ونفّذوا الاستحواذ على الحصة المسيطرة" في بنك TEN31 نيابةً عن بنك شهر الإيراني.

وبنك شهر مؤسسة إيرانية شبه حكومية تُصنَّف بوصفها موالية للنظام، وتخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية منذ سنوات، فيما يتكرر الاشتباه في تورط شركاتها الواجهة بالتنسيق لتنفيذ صفقات نفط غير مشروعة.

اطّلعت أجهزة الاستخبارات الداخلية على هذا النشاط، فعمدت BaFin في نهاية المطاف إلى إيقاف بيع الأسهم وجردت الأطراف المتورطة من حقوق التصويت.

تكشف الوثائق أن العملية لم تتوقف عند هذا الحد. إذ تجري حالياً محاولة شراء جديدة عبر شركة سويسرية صغيرة مسجّلة في كانتون زوغ. وتُشير السجلات إلى صلات ملموسة بمحاولة الاستحواذ الأولى: تُظهر صورة التُقطت خلال موعد التوثيق الرسمي رجلاً مولوداً في إيران جنباً إلى جنب مع عضو مجلس الإدارة الرسمي للشركة السويسرية — وهو الشخص ذاته الذي يرد اسمه في وثائق المحاولة الأولى.

أفاد بنك TEN31 وسائل الإعلام المعنية بأنه لا علم له بأي زيارة لوفد من بنك شهر. ورفضت BaFin التعليق على الحالات الفردية.