نائب رئيس مصرف التحقيقات المالية السابق باشاك: اعتقلوني بعد إبلاغي عن تيرا ياتيريم

قال الدكتور رمضان باشاك، نائب رئيس مصرف التحقيقات المالية السابق (مصاك)، أمام لجنة الخطة والميزانية بالبرلمان التركي، إنه تقدم ببلاغ ضد شركة تيرا ياتيريم إلى مركز الاتصالات الرئاسي (جيمير)، وأنه بدلاً من استدعاء السلطات له للاستماع إلى أقواله، تم احتجازه مرتين بعد هذا البلاغ. نقلت جريدة سوتشو.

أشار باشاك إلى أنه أبلغ مركز الاتصالات الرئاسي بأن شركة تيرا ياتيريم تمارس الاحتيال في السوق بموجب قانون سوق رأس المال رقم 6362، وأرسل هذا البلاغ إلى هيئة سوق رأس المال (SPK). تضمن نص البلاغ جدولاً زمنياً بارزاً عن الشركة: أطلقت تيرا ياتيريم اكتتابها العام في عام 2022، وحصلت على ترخيص بنكي في عام 2023.

بحسب تصريحات باشاك، يظهر اسم قاسم غاريبوغلو أيضاً في البلاغ، وهو حالياً في وضع هارب. يُزعم أن غاريبوغلو يقف وراء شركة جي كيه إف إكس، التي يُقال إنها تعمل بدون ترخيص وبشكل غير قانوني في تركيا، وأن تحويلات أموال من خلال هذه الشركة خلقت حجم معاملات يبلغ حوالي 350 مليون دولار.

أدى مشاركة باشاك لبلاغه المرسل إلى مركز الاتصالات الرئاسي مع رد المركز مع الجمهور إلى الكشف عن تفاصيل لم تنعكس حتى الآن في جدول أعمال لجنة البرلمان. أثار احتجاز الشخص الذي قدم تحذيراً بشأن شركة تابعة لسلطة إشراف مصرف التحقيقات المالية بعد تقديم البلاغ، علامات استفهام جدية حول عمل آليات الرقابة.

تم نقل تيرا ياتيريم إلى جدول أعمال البرلمان على خلفية أزمة الصناديق المثيرة للجدل. ظهرت اتهامات بالاحتيال واسع النطاق ضد الشركة في الصحافة من قبل؛ لكن في تلك الفترة، لم تقدم هيئة سوق رأس المال ولا مصرف التحقيقات المالية ردوداً مرضية للرأي العام.