البرلمان التركي يُقرّ قانون تصفية الصناديق؛ والتحقيق في مكاسب غير مشروعة بقيمة 187 مليار ليرة لا يزال جارياً

أقرّ المجلس العام للجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM) مقترح قانون بشأن بعض صناديق الاستثمار المقرر تصفيتها، وأصبح القانون نافذاً.

يُرسي القانون آليةً خاصة لاسترداد أموال صناديق الاستثمار التي صدرت بحقها قرارات تصفية من هيئة أسواق رأس المال (SPK) بتاريخ 17 سبتمبر 2023، ولم تكتمل تصفيتها بعد. وستتولى تصفية الصناديق الجهاتُ المكلفة بذلك تحت إشراف ورقابة SPK. وفي إطار العملية التي ستنفذها بنك إيش بنكاسي وبنك زراعت بنك على مدى ستة أشهر، يمكن صرف دفعة مؤقتة بالكامل للمستثمرين الذين يقل صافي مبلغ استثمارهم عن مليون ليرة، فيما يحق للمستثمرين الذين يبلغ استثمارهم مليون ليرة أو أكثر الحصول على دفعة مؤقتة لا تتجاوز مليون ليرة.

وفق التسلسل الزمني للأحداث، أصدرت SPK في 17 سبتمبر قرار تصفية لـ131 صندوق استثمار تابعة لشركات TERA وPUSULA وHEDEF وATLAS وA1 وPARDUS وBULLS PORTFÖY؛ وتخلّفت بعض الصناديق عن السداد. وقبل انقضاء شهر سبتمبر، ارتفع عدد الموقوفين في تحقيق النيابة العامة في إسطنبول إلى 85 شخصاً، من بينهم مديرو الشركات والمحافظ الاستثمارية ونائب سابق لمحافظ البنك المركزي.

وفي 26 سبتمبر، أُفيد بأن فاطمة بتول سايان كايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية السابقة ووزيرة الأسرة السابقة، حققت ربحاً يعادل 21 ضعفاً عبر أحد الصناديق، فيما حقق زوجها ربحاً يعادل 8 أضعاف، وأن الزوجين سحبا في مطلع الشهر ما مجموعه 2 مليار و170 مليون ليرة؛ وغادرت كايا منصبها دون أن تردّ على هذه الادعاءات. وفي 29 سبتمبر، أرسلت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات إلى الجهات المعنية لتجميد أصول كايا وزوجها إلياس كايا.

وفي 30 سبتمبر، صدر قرار بتجميد أصول 30 شخصاً، من بينهم بالجي ومصطفى يازيجي نجل هاياتي يازيجي المنتمي لحزب العدالة والتنمية؛ غير أن هذا القرار رُفع في اليوم التالي، الأول من أكتوبر.

وفي 6 أكتوبر، عُثر على علي إمره بالي، رئيس مجلس إدارة بنك عادل كاتيليم الذي ورد اسمه في تحقيق الصناديق، ميتاً داخل سيارته. وفي اليوم ذاته، أفادت وكالة الأناضول بأن سايان كايا وزوجها إلياس كايا تقدّما بطلب لإعادة أرباح الصندوق، فيما راسلت النيابة العامة في إسطنبول البنوك طالبةً السماح بالإعادة.

وفي 7 أكتوبر، أعلن عبد الله غولر رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان أنه لا يرى ضرورة لتشكيل لجنة في المجلس للنظر في التحقيق، مستدركاً: "القضاء يعمل."

وفي 8 أكتوبر، أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تحويل أموال 43 ألف مشارك في الصناديق إلى البنوك، في حين كشف وزير العدل أكين غورليك في 9 أكتوبر عن رصد مكاسب غير مشروعة من صناديق بلغت 187 مليار ليرة.

وفي 13 أكتوبر، أعلن مكتب رئاسة الاتصالات أن عملية تصفية ما مجموعه 34.1 مليار ليرة في إطار الصناديق الـ49 المتبقية لشركات A1 وBulls وPardus ستكتمل بنهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وبموجب أحكام القانون، لن يحق لمن تورط في أعمال تخريب السوق أو إساءة استخدام المعلومات أو الاحتيال على السوق الحصولُ على أي مدفوعات من حساب التصفية والاسترداد.