خروج 401 مليار ليرة تركية من صناديق تيرا وبوصلة في 16 يوماً، و440 مستثمراً تحت المجهر

في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لإسطنبول حول الصناديق الاستثمارية، جاء أن صناديق تيرا وبوصلة للاستثمار شهدت خروج أموال تجاوزت 401 مليار و266 مليون ليرة تركية في غضون 16 يوماً فقط.

وفقاً للبيانات المالية التي نقلتها وكالة إكونوميم، تركزت هذه التحركات بين 1 و16 سبتمبر. وعند فحص التحويلات التي حدثت في الغالب في صندوق تيرا، يتضح أن هذا الصندوق وحده شهد سحب 335.9 مليار ليرة تركية. وعندما يضاف إلى هذا الرقم ما حدث في صندوق بوصلة، يصل المجموع إلى 401 مليار و266 مليون و791 ألف و742 ليرة تركية.

تفحص النيابة العامة معاملات 440 مستثمراً لدراسة ما إذا كانت هذه التحويلات مرتبطة بمعلومات داخلية حصل عليها البعض قبل إصدار قرار الإجراء الاحتياطي. وسبق أن بدأت عملية استرجاع تتعلق بأرباح مليارية تم الحصول عليها من ثلاثة صناديق مختلفة؛ وعقب هذه العملية، دخلت التحويلات الكبيرة في النصف الأول من سبتمبر نطاق التحقيق.

يشير الخبراء إلى أن السؤال الحاسم هو ما إذا كانت معاملات منسقة بهذا الحجم في نافذة زمنية مدتها 16 يوماً تشير إلى تدفق معلومات قبل الإعلان عن الإجراء. وستعتمد توسيع نطاق التحقيق على كيفية تقييم النيابة العامة لأنماط معاملات 440 مستثمر.