توقيف 15 شخصاً في قضية صناديق الاستثمار التركية وعدد المحتجزين يبلغ 114

أوقفت النيابة العامة في إسطنبول 15 شخصاً إضافياً في إطار التحقيق المتعلق بصناديق الاستثمار، ليرتفع إجمالي عدد المحتجزين في هذه القضية إلى 114، فيما أُفرج عن سبعة آخرين بتدابير رقابة قضائية.

ومن أبرز الموقوفين الجدد إنان ألطين باش، رئيس مجلس إدارة Altınbaş Holding، وطه شاكماق، المدير العام السابق لشركتَي Türkiye Sigorta وTürkiye Hayat Emeklilik. كما أفادت وكالة الأناضول بأن نصرت ألطين باش، مالك المجموعة الذي كان مدرجاً على قوائم المطلوبين، جرى توقيفه. وجُمِّدت جميع أصول عائلة ألطين باش.

وأُحيل اليوم إلى النيابة المستشار السابق لرئيس الحكومة وعضو البرلمان السابق عن حزب العدالة والتنمية أرتان أيدين، الذي كان يُشرف على حملة الانتخابات الرئاسية عام 2023 المعروفة بـ"قرن تركيا".

وتعود جذور هذه القضية إلى قرار هيئة أسواق رأس المال (SPK) في 17 سبتمبر بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تابعاً لسبع شركات إدارة محافظ، هي: TERA وPUSULA وHEDEF وATLAS وA1 وPARDUS وBULLS PORTFÖY، إذ عجزت بعض هذه الصناديق عن سداد ديونها. وستتولى بنكا İş Bankası وZiraat Bankası تنفيذ عملية التصفية التي ستمتد ستة أشهر.

وفي 9 أكتوبر، كشف وزير العدل أكين غورليك عن مكاسب غير مشروعة تُقدَّر بـ187 مليار ليرة تركية، فيما أعلن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في 8 أكتوبر أن أموال 43 ألف مشترك في الصناديق نُقلت إلى المصارف.

وفي 26 سبتمبر، أُفيد بأن الوزيرة السابقة للشؤون الأسرية ونائبة رئيس حزب العدالة والتنمية فاطمة بتول سايان كايا حققت أرباحاً بلغت 21 ضعفاً عبر أحد الصناديق، فيما بلغت أرباح زوجها ثمانية أضعاف، وسحب الزوجان معاً ما مجموعه ملياران و170 مليون ليرة مطلع الشهر. واكتفت كايا بالاستقالة من مناصبها دون أن تردّ على الاتهامات. وفي 29 سبتمبر، أرسلت النيابة العامة في إسطنبول مذكرات إلى جميع الجهات المعنية لتجميد أصول كايا وزوجها إلياس كايا، ثم في 6 أكتوبر تقدّم الزوجان بطلب لإعادة مكاسب الصناديق، وكتبت النيابة إلى المصارف للسماح بالإعادة.

وفي 6 أكتوبر أيضاً، عُثر على علي إمرة بالي، رئيس مجلس إدارة بنك Adil Katılım، المتورط اسمه في التحقيق، ميتاً داخل سيارته. وفي 30 سبتمبر، صدر قرار بتجميد أصول 30 شخصاً من بينهم مصطفى يازيجي نجل عضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية حياتي يازيجي، غير أن القرار رُفع في اليوم التالي، 1 أكتوبر.

وفي 7 أكتوبر، أعلن رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية عبدالله غولر أنه لا يرى ضرورة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في القضية، مصرّحاً: "القضاء يعمل".

وفي 13 أكتوبر، أعلن مكتب الاتصالات الرئاسي أن عملية تصفية 34.1 مليار ليرة ضمن الـ49 صندوقاً المتبقية التابعة لشركات A1 وBulls وPardus ستكتمل بحلول نهاية الأسبوع.

وفي 14 أكتوبر، منح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إذناً بفتح تحقيق مع رئيس هيئة أسواق رأس المال السابق إبراهيم عمر غونول، بناءً على نتائج تحقيق أولي أجرته النيابة العامة في إسطنبول.

وفي 19 أكتوبر، طلب نائب وزير الخزانة والمالية عثمان تشيليك إحالته إلى التقاعد، فيما قدّم رئيس هيئة أسواق رأس المال محمود سوتجو استقالته محتجاً بـ"أسباب صحية".

وفي 21 أكتوبر، صدرت أوامر توقيف جديدة أسفرت عن اعتقال 36 شخصاً على خلفية تحقيقات تتعلق بأسهم شركات IEYHO وVSNMD وODINE وTRHOL.