Fon soruşturmasında Bulls ve Lydia Holding başkanlarının mal varlıklarına tedbir

Fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir konuldu. İki isim, soruşturma kapsamında eylülde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Ekim'de ikiliden "Tutuklanamayacak kadar büyük lokmalar" diye söz etmişti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almıştı. TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait fonlar alım-satıma kapatılmış; altı aylık tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütmektedir.

Soruşturmada tutuklu sayısı Eylül sonu itibarıyla, eski Merkez Bankası başkan yardımcısı dahil 85'e ulaşmıştı. 26 Eylül'de eski aile bakanı ve AKP genel başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bir fon üzerinden 21 kat, eşinin sekiz kat kâr ettiği, çiftin ay başında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürüldü. Kaya, suçlamaları yanıtsız bırakıp görevlerinden istifa etti. 29 Eylül'de İstanbul Başsavcılığı, Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara müzekkere yazdı. 6 Ekim'de ise Sayan Kaya ve eşi fon kazancının iadesi için başvurdu.

Fon soruşturmasında adı geçen Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı 6 Ekim'de aracında ölü bulundu. 30 Eylül'de 30 kişinin mal varlığına tedbir kararı getirildi; karar ertesi gün 1 Ekim'de kaldırıldı.

7 Ekim'de AKP Grup Başkanı Abdullah Güler soruşturma için Meclis'te komisyon kurulmasını gereksiz bulduğunu açıkladı: "Yargı çalışıyor."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 9 Ekim'de 187 milyar liralık haksız fon kazancı tespit edildiğini açıklarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 8 Ekim'de 43 bin fon katılımcısının parasının bankalara transfer edildiğini bildirdi. 13 Ekim'de İletişim Başkanlığı, A1, Bulls ve Pardus şirketlerinin geriye kalan 49 fonu kapsamında toplam 34,1 milyar liranın tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

14 Ekim'de Şimşek, İstanbul Başsavcılığı'nın talebi üzerine eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. 19 Ekim'de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emekliliğini talep ederken SPK Başkanı Mahmut Sütcü sağlık gerekçesiyle istifa sundu.

21 Ekim'de çıkartılan yeni gözaltı kararları kapsamında 36 kişi gözaltına alındı. Kararlar, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemelerin ardından geldi.