Синхронная операция в 39 провинциях: 168 задержаных в сети нелегальных ставок

Подразделения Управления по борьбе с киберпреступлениями Генерального управления полиции провели синхронную операцию в 39 провинциях против организованных преступных сетей, которые создавали техническую инфраструктуру нелегальных букмекерских сайтов и управляли отмыванием денег; 168 подозреваемых задержаны.

Ключевую роль в расследовании сыграл 21-летний программист Фарук Ерен Юджал, который взял себе псевдоним в честь британца Майкла Кэррола, промотавшего состояние лотерейной удачи в Telegram. Юджал создал техническую инфраструктуру высокообъемных платформ вроде 'Vaycasino', 'Sheratonking' и 'Çarkbet'; его цифровые материалы и переписка взяты на рассмотрение.

Решающую роль в разгроме сети сыграла программа искусственного интеллекта ОХОТНИК, разработанная подразделением по борьбе с киберпреступлениями. ОХОТНИК просканировал 306 тысяч криминальных сообщений в приложениях защищённого обмена и расшифровал 47 различных групп, которые управляли финансовым и техническим каналами. Те, кто скрывался за законной банковской деятельностью, проводили операции через иностранные счета, представляя неуполномоченных лиц в реальных компаниях уполномоченными подписантами.

Расшифрованные цифровые записи показали, что руководители организации предупреждали членов сообщениями вроде 'Идет операция, будьте осторожны'; тех, кто хотел покинуть группу, они угрожали смертью.

Пользователи, которые оставляли негативные комментарии о букмекерских сайтах в социальных сетях или на форумах, были установлены по месту жительства через информацию с их карт, на которые они вносили деньги, и через запросы в нелегальных панелях; было установлено, что члены организации организовывали встречи с этими людьми и избивали их.

В схеме отмывания денег целью стали банковские счета студентов университетов и нуждающихся граждан; миллионы лир прошли через счета, полученные за символические комиссионные или без ведома владельцев. Судебное разбирательство в отношении 168 подозреваемых продолжается.