Прокуратура Анкары: инвестиционное мошенничество в 39 регионах, 159 задержанных
Общий объём операций через поддельное приложение превысил 6,6 млрд лир; конфискованы банковские и крипто-счета.
Прокуратура Анкары в ходе расследования инвестиционного мошенничества, осуществляемого через подставные компании и личные счета, задержала 159 подозреваемых в 39 регионах.
По данным расследования подозреваемые отправляли ссылки через номера мобильных сетей, в результате чего жертвы устанавливали поддельное инвестиционное приложение на свои телефоны. Жертвы переводили деньги на общие счета IBAN, а приложение искусственно завышало размер инвестиций, создавая иллюзию прибыли. Рассчитанный ущерб 23 прямых жертв составил 51 миллион 407 тысяч 966 лир.
При анализе данных Налоговой администрации был задокументирован денежный поток между счетами подозреваемых: 3 миллиарда 204 миллиона лир составили переводы, 3 миллиарда 451 миллион лир — электронные переводы средств. Общий объём операций превысил 6 миллиардов 656 миллионов лир — эта сумма соответствует примерно 3300-кратной стоимости среднего жилого помещения в Шишли по текущим ценам.
В ходе расследования конфискованы банковские и криптовалютные счета подозреваемых. Прокуратура Анкары сообщила о продолжении следствия.
Источники — откуда мы это знаем
- ПервичныйMilliyet