Координированная операция прокуратур Анкары, Стамбула и Эдирне против нелегального игорного бизнеса: 150 задержанных, подозрительные транзакции на 21,3 млрд TL

В трёх одновременно проведённых операциях при координации прокуратур Анкары, Стамбула и Эдирне в общей сложности задержаны 150 подозреваемых; розыск 41 подозреваемого продолжается.

Расследование по делу о нелегальном игорном бизнесе, проводимое прокуратурой Анкары, охватило 18 провинций с центром в Анкаре. В ходе операции, направленной против 79 подозреваемых и 23 компаний, задержаны 55 человек, ещё 24 находятся в розыске. В рамках расследования изучались структуры, оказывавшие услуги в сфере программного обеспечения и колл-центров, а также схемы перевода преступных доходов через компании и криптоактивы. Согласно докладу MASAK, объём подозрительных транзакций составил 21 миллиард 319 миллионов TL. Над 23 компаниями введено внешнее управление.

Расследование прокуратуры Стамбула, направленное против преступных организаций нового поколения, охватило 30 провинций с центром в Стамбуле. В ходе операции против структуры, которая, по имеющимся данным, вовлекала граждан в преступную деятельность через социальные сети и мессенджеры, к ответственности привлечены 100 человек; из них задержаны 87, включая 34 ребёнка, находящихся в стадии судебного процесса, ещё 13 человек разыскиваются.

Расследование прокуратуры Эдирне охватило 5 провинций с центром в Эдирне и затронуло 12 подозреваемых. По имеющимся данным, на банковских счетах подозреваемых за последний месяц был выявлен общий объём транзакций в размере 1 миллиарда TL; 8 из них задержаны, 4 находятся в розыске.

Об этом сообщила газета Sabah.