29,2 млн фунтов в Barclays заморожены: расследование по делу Турхана вышло на британский уровень

По запросу Бюро по расследованию преступлений, связанных с финансированием терроризма и отмыванием денег Стамбульской прокуратуры, британские судебные органы заморозили два счёта в Barclays Bank PLC. Полномочия на совершение операций по счёту PSL Asset Management Limited, на котором находилось 9 млн фунтов стерлингов, и по счёту PSL Capital Limited с остатком в 20 236 285,34 фунта стерлингов — итого 29 236 285,34 фунта стерлингов — были аннулированы; переводы третьим лицам также заблокированы.

В ходе проверок, проведённых MASAK, было установлено, что находящийся под стражей подозреваемый Сердар Турхан в период с 10 июля по 17 августа 2025 года перечислил на счета PSL Asset Management Limited в общей сложности 2,55 млрд TL пятью отдельными транзакциями. В поле назначения платежей было указано «Capital Injection». Установлено также, что единственным партнёром обеих компаний является Pusula Finans Holding A.Ş., а их юридический адрес — 7th Floor 50 Broadway London SW1H 0DB.

В ходе предшествующих проверок было установлено, что Турхан в период с 24 августа по 1 сентября 2025 года перевёл через счета со швейцарским участием 1 198 млн TL, тогда как другой подозреваемый, Мухаммед Ярыз, за тот же период перечислил 2 889 млн TL; совокупный объём подозрительного движения денежных средств двух подозреваемых через Швейцарию составил 4 087 млн TL.

Согласно аудиторским отчётам SPK, цены акций KTLEV, GUNDG, DSTKF, TRHOL и TEHOL, торгующихся на Стамбульской бирже (Borsa İstanbul), были искусственно завышены в короткие сроки до 100 раз. Объём фондов под управлением Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. вырос с 30 млн TL до 500 млрд TL; только по манипуляциям с акциями KTLEV была получена незаконная выгода в размере 72,5 млрд TL. Установлено также, что в результате передачи Турханом личных инвестиций в фонды по завышенным ценам фонды понесли убытки в размере 1,35 млрд TL, а их операции через TEFAS были приостановлены. Инициирована процедура возврата преступных доходов турецким судебным органам.