Руководитель отдела BDDK Билал Сойсал арестован по делу о фондах

Билал Сойсал, один из руководителей отделов BDDK, был арестован дежурным мировым судьей по уголовным делам в рамках расследования фондов, проводимого Стамбульским прокурором. Сойсал был взят под стражу 7 ноября; после завершения его допроса в прокуратуре он был направлен в суд.

Согласно фону расследования, Совет по рынку капитала (SPK) 17 сентября отправил на ликвидацию 131 инвестиционный фонд, принадлежащий компаниям TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS и BULLS PORTFÖY; часть фондов вошла в состояние дефолта. Процесс ликвидации будет завершен в течение шести месяцев при посредничестве банка İş и Банка Ziraat.

Министр юстиции Акын Гюрлек объявил 9 октября, что была выявлена незаконная прибыль по фондам в размере 187 миллиардов лир. Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек сообщил, что деньги 43 тысяч участников фондов были переведены в банки.

В ходе расследования бывший заместитель генерального секретаря АКП и бывший министр семейных дел Фатма Бетюль Саян Кая была арестована 5 ноября; её супруг Илиас Кая и бывший председатель SPK Омер Гёнюль были освобождены под домашний арест. По поводу пары Кая сообщалось, что они получили прибыль через один фонд в размере в 21 раза и в 8 раз соответственно и в начале месяца вывели в общей сложности 2 миллиарда 170 миллионов лир.

Генеральный директор Стамбульской биржи Коркмаз Енес Эргун был арестован 3 ноября по обвинению в получении взяток. По состоянию на 7 ноября с арестом председателя совета директоров Ral Yatırım Holding Ризы Кандемира и руководителя Tera Хакана Гёвдере общее количество арестованных возросло до 120 человек; с арестом Сойсала это число еще увеличилось.

Одном из аспектов процесса расследования стало также обнаружение 6 октября председателя совета директоров банка Adil Katılım Ali Emre Ballı мертвым в его автомобиле. Председатель фракции АКП Абдуллах Гюлер заявил 7 октября в парламенте, что создание комиссии необходимым не является, ограничившись замечанием "Судебная система работает".