В расследовании манипуляций на Стамбульской бирже 9 подозреваемых вернули 2 миллиарда лир

В масштабном расследовании манипулятивных операций на Стамбульской бирже, проводимом Прокуратурой Стамбула, юридическая картина проясняется. В ходе расследования были предприняты действия в отношении 302 подозреваемых: 86 из них были арестованы и отправлены в тюрьму, 163 человека помещены под судебный контроль, в отношении 35 человек вынесены ордера на арест.

Наиболее примечательное развитие расследования произошло в процессе возмещения убытков. На специальный счет добровольного возмещения, открытый в Объединенном фондовом банке при Фонде страхования сбережений (ТМСФ), девять человек внесли в общей сложности 2 миллиарда 1 миллион 170 тысяч лир. Эта цифра указывает на применение норм об эффективном раскаянии и показывает, что некоторые подозреваемые предпочли добровольно сотрудничать под давлением преследования.

Переписка Прокуратуры, отправленная в Совет по рынку капиталов (СПК), детально раскрыла, как были организованы манипулятивные операции. Выявленные данные концентрируются на компаниях, оказывающих услуги по управлению портфелем.

Предыдущее крупное расследование манипуляций на Стамбульской бирже было открыто в 2013 году; в том деле количество осуждений было ограниченным, и юридическое соответствие нарушению доверия рынка вызвало дискуссии. В этом же расследовании достижение количества арестованных до 86 человек указывает на то, что Прокуратура развернула гораздо более широкую сеть по сравнению с предыдущим делом.