Число арестованных в расследовании фондов выросло до 119: арестован начальник 3-го отдела МСРС Сойсал

Начальник 3-го отдела МСРС Билал Сойсал был арестован в расследовании фондов на рынке капитала. День назад в рамках того же расследования был арестован начальник 4-го отдела применения МСРС Мустафа Альпер Таш, а заместитель председателя МСРС Мухаммет Эришен, непосредственный руководитель обоих отделов, был взят под стражу. По состоянию на 8 ноября число арестованных по делу достигло 119.

Кроме того, бывший генеральный директор Такасбанка Юнус Арынджы и председатель совета директоров Булс Инвестмент Кемаль Аккая, которые ранее были освобождены под судебный контроль, вновь взяты под стражу. Аккая был освобожден после дачи показаний в прокуратуре 23 сентября 2024 года; Арынджы остался на свободе с запретом на выезд за границу и обязательством являться в назначенные дни.

В основе расследования лежит рост фондов, связанных с некоторыми компаниями, более чем на 3000 процентов за восемь месяцев. 17 сентября СПК принял решение о ликвидации 131 фонда, затронувшего более 455 тысяч инвесторов; график ликвидации позже был продлен с трех месяцев на шесть.

Министр юстиции Акын Гюрлек объявил 6 октября, что были выявлены 214 физических и юридических лиц, совершивших подозрительные снятия средств между 13 и 16 сентября непосредственно перед кризисом фондов, и что незаконный доход этих лиц составил 187,6 млрд TL. Список из 141 физического и 73 юридических лиц был передан TMСF; потерпевшим инвесторам начали перечислять авансовые платежи в размере до 1 млн TL на фонд на начальном этапе.

Стамбульская республиканская прокуратура подала ходатайство о наложении ареста на имущество бывшего министра семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Саян Кая и её мужа Ильяса Кая. Кая просила увольнения с должности заместителя генерального секретаря партии AK Parti после того, как расследование фондов стало предметом обсуждения. Супруги воспользовались механизмом добровольного раскаяния, вернув прибыль в размере 1,86 млрд TL на счет TMСF; 29 сентября их активы были заморожены. Стамбульская республиканская прокуратура также подала ходатайство в Министерство казначейства и финансов о получении разрешения на расследование в отношении бывшего председателя СПК Ибрахима Омера Гёнюля.