В операции Генпрокуратуры Гебзе выявлен поток денежных средств на сумму 6,2 млрд турецких лир

В операции, координируемой Генеральной прокуратурой Республики Гебзе и проводимой Управлением по борьбе с киберпреступностью Управления полиции провинции Коджаэли, 29 из 36 подозреваемых, причастных к опосредованию деятельности нелегальных букмекерских и азартных сайтов, были арестованы.

По документам следствия, переданным газетой «Экономика», доклад Совета по расследованию финансовых преступлений (МАСАК) отслеживал движения средств на счетах подозреваемых день за днем в период 2023–2025 годов. За двухлетний период в 722 235 отдельных операциях было выявлено переводов на общую сумму 6 миллиардов 235 миллионов 761 тысячи 905 турецких лир. Эта сумма означает, что примерно 8,5 миллионов турецких лир в день передавались подпольным путём — в сотни раз больше годового дохода сезонных рабочих, зарабатывающих менее тысячи долларов в год.

Подозреваемые, определённые как владельцы 11 компаний, не связанных между собой партнёрскими отношениями, имели жилые помещения и места ведения деятельности в Коджаэли, Стамбуле, Измире, Анталье, Айдыне, Бурсе, Бингёле, Диярбакыре, Эрзуруме, Карамане, Карабюке, Самсуне, Мардине, Муше, Ушаке и Хаккари. В ходе синхронных поисков в 16 провинциях было изъято большое количество цифровых материалов в качестве доказательств.

Следствие было открыто в соответствии с законом № 7258 о проведении ставок с фиксированными коэффициентами и пулевых ставок на основе спортивных соревнований. Последнее крупное дело, возбуждённое Генеральной прокуратурой Гебзе в соответствии с этим законом, датируется 2022 годом; и в том деле данные МАСАК также сыграли решающую роль.