Стамбульская прокуратура заморозила активы трёх руководителей Пасифик Холдинг

Стамбульская прокуратура в рамках расследования по делу о фонде, связанного с рынком ценных бумаг, наложила обеспечительные меры на имущество председателя совета директоров Пасифик Холдинг Фатиха Эрдогана, заместителя председателя совета директоров Абдулькерима Фырата и члена совета директоров Мехмета Эрдогана.

В запросе прокуратуры, направленном в соответствующие ведомства, указывается, что все трое включены в режим обязательного уведомления по любым операциям, уменьшающим их активы, — включая передачу, уступку, продажу, дарение, ипотеку, залог, закрытие счетов, снятие крупных сумм наличных, а также крупные переводы EFT и денежные переводы. В случае поступления запроса на проведение нестандартной операции её исполнение допускается только после получения разрешения прокуратуры.

В запросе также указывается, что обычные операции — такие как выплата заработной платы, оплата счетов и платежи в пользу учреждений — не должны блокироваться, тогда как подозрительные операции, которые могут быть квалифицированы как уменьшающие активы или мнимые, подлежат незамедлительному уведомлению.

Союзу банков Турции, Союзу участвующих банков Турции и Союзу нотариусов Турции предписано довести запрос до сведения всех банков-членов и нотариальных контор. Прокуратура также потребовала заморозить инструменты рынка ценных бумаг трёх подозреваемых и сообщить об операциях, уменьшающих их активы, в Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов от преступной деятельности. Об этом сообщило издание Ekonomim.