Стамбульская прокуратура: 302 подозреваемых, 86 арестованных, 2 млрд лир возвращено на счёт ТМСФ

Картина судебного разбирательства проясняется в расследовании, которое ведёт Стамбульская прокуратура в отношении манипулятивных операций на Стамбульской бирже и компаний по управлению портфелем. К настоящему времени в отношении 302 подозреваемых были приняты судебные меры: 86 человек были арестованы, 163 помещены под судебный контроль, и в отношении 35 бежавших подозреваемых были выданы ордеры на арест.

Одной из примечательных частей расследования стали возвраты денежных средств, осуществлённые подозреваемыми. По данным, переданным Ekonomim, девять лиц внесли в специальный добровольный счёт возврата, открытый в Объединённом фондовом банке в составе ТМСФ, в общей сложности 2 млрд 1 млн 170 тыс. лир. Платежи рассматриваются в рамках положений об активном раскаянии и процедуре добровольного возврата.

Согласно документам переписки, которую прокуратура отправила в SPK, и материалам расследования, некоторые цены на акции путём манипуляции были увеличены в сто раз. На этой неделе SPK предприняла отдельный шаг, поместив фонды Hedef Portfolio на обычную ликвидацию, и подала заявление о преступлении в отношении 37 человек — 22 в связи с операциями с Vişne Madencilik и 15 в связи с операциями с Işıklar Enerji.

Поскольку это первый крупный итог расследования кризиса фондов, пороговое значение имеет значение: оно входит в историю как наиболее масштабная операция по борьбе с финансовыми преступлениями, которую видели турецкие рынки после 2013 года.