Связанная с Ираном сеть дважды пыталась захватить баварский банк — документы BaFin

Связанный с иранским государством банк Шахр организовал две отдельные попытки получить контрольный пакет акций TEN31 Bank — небольшого баварского банка в Оттобрунне под Мюнхеном. Об этом свидетельствуют внутренние документы германского финансового регулятора BaFin, изученные редакцией ARD Report Mainz и журналом Der Spiegel.

В переписке BaFin указывается, что за десятимесячный период, начавшийся летом 2023 года, через один счёт TEN31 прошло 147 миллионов евро, причём значительная часть средств поступила от компаний, близких к иранскому режиму. Эти платежи составили более половины совокупного баланса банка.

В письме BaFin описывается «непрозрачная корпоративная сеть», пытавшаяся приобрести контрольный пакет акций TEN31, чтобы продолжить связанные с Ираном транзакции, ранее запрещённые в другом германском банке. В отдельном документе операция названа прямо: по данным BaFin, участники «спланировали и осуществили приобретение контрольного пакета акций» TEN31 в интересах иранского банка Шахр.

Банк Шахр — полугосударственный иранский институт, классифицированный как лояльный режиму. Министерство финансов США ввело против него санкции много лет назад, а его подставные компании неоднократно подозревались в координации незаконных нефтяных сделок.

Об этой деятельности стали известно спецслужбам внутри страны; в конечном счёте BaFin заблокировал продажу акций и лишил причастных лиц права голоса.

Из документов следует, что операция на этом не прекратилась. В настоящее время предпринимается новая попытка покупки — через небольшую швейцарскую компанию, зарегистрированную в кантоне Цуг. Документы указывают на конкретную связь с первой попыткой поглощения: на фотографии с нотариальной встречи запечатлён мужчина иранского происхождения рядом с официальным членом совета директоров швейцарской фирмы — тем же человеком, чьё имя фигурирует в документах по первоначальной попытке.

TEN31 Bank сообщил изданиям, что ему ничего не известно о визите делегации банка Шахр. BaFin отказался комментировать отдельные случаи.