Бывший заместитель председателя МАСАК Башак: меня задержали после того, как я подал жалобу на Тера Инвестмент

Др. Рамазан Башак, бывший заместитель председателя Совета по расследованию финансовых преступлений (МАСАК), выступил перед Комиссией по плану и бюджету Великого национального собрания (TBMM) и заявил, что подал жалобу на Тера Инвестмент в Центр связи президентства (ЦИМЕ) и что после этой жалобы компетентные органы дважды задержали его вместо того, чтобы выслушать его показания. Об этом сообщила газета «Сёзджю».

Башак уточнил, что через ЦИМЕ он направил в Комиссию по ценным бумагам (SPK) сообщение о том, что Тера Инвестмент совершила манипуляции на рынке в соответствии с Законом о рынке капиталов №6362. В тексте жалобы была приведена примечательная хронология компании: Тера Инвестмент провела первичное размещение акций в 2022 году, а в 2023 году получила лицензию банковской деятельности.

По словам Башака, в жалобе также упоминается фамилия Касыма Гариподжу, который в настоящее время находится в розыске. Предполагается, что через компанию ГКФХ, которая, как утверждается, осуществляла деятельность без лицензии и незаконно в Турции, Гариподжу создавал переводы денежных средств с объемом операций примерно в 350 миллионов долларов.

То, что Башак поделился с общественностью своей жалобой в ЦИМЕ и ответом учреждения, раскрыло детали, до сих пор не освещавшиеся в общественном сознании в повестке дня комиссии TBMM. Задержание человека, подавшего предупреждение о компании, над которой МАСАК имеет надзорные полномочия, вызвало серьезные вопросы о функционировании механизмов контроля.

Тера Инвестмент была включена в повестку дня TBMM в связи с обсуждаемым в обществе кризисом фондов. Ранее в прессе появлялась информация о крупномасштабных обвинениях в мошенничестве в отношении компании; однако в то время SPK или MASAK не предоставили общественности удовлетворительного ответа.