Бывший руководитель МАСАК: Учреждение не остановило трансферты фондов на 401 миллиард

Бывший заместитель председателя МАСАК Рамазан Башак в расследовании по поводу хищения фондов утверждает, что значительную часть прибыли в размере 401 миллиарда лир, вывезенной за границу, можно было предотвратить; однако Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (МАСАК) не предприняло необходимых мер.

В своем заявлении газете Сёзджю Башак подчеркнул, что после выпуска рекомендации SPK от 28 августа МАСАК должно было предупредить банки и другие обязанные группы. Башак сказал, что в период с 1 по 16 сентября имелись серьезные признаки и что МАСАК было в состоянии предупредить обязанные группы о "вывозе незаконных доходов за границу, вне системы".

Башак, указывая на то, что статья 19/A Закона № 5549 позволяет отложить операции в случае подозрения в финансировании терроризма и отмывании преступных доходов, утверждал, что трансферт можно было бы остановить, если бы было подано уведомление о подозрительной операции.

Передавая заявление председателя МАСАК "Мы не можем видеть эти трансферты в банках сразу; мы узнаем о них через уведомления о подозрительных операциях", Башак использовал следующие выражения: "Говорит ли он 'Если об этом не сообщат, я не несу ответственность'? Тогда это означает, что он не выполнял свой долг надлежащим образом".

Башак также добавил, что обязанные группы, приведшие к трансферту в размере 401 миллиарда лир, должны быть расследованы МАСАК. В статье также упоминалось дело генерального директора Amazon Джеффа Безоса, которое ранее обсуждалось в Wire: согласно сообщениям крупной импортной компании, МАСАК потребовал оригинал паспорта основателя Amazon с мокрой подписью и апостилем, и уведомил, что в противном случае продажи не могут быть осуществлены.