PAYMIX 5: Прокуратура Стамбула провела операцию против нелегальной сети азартных игр, заблокировано 467 счетов

Подразделение по расследованию организованной преступности Стамбульской прокуратуры Республики совместно с отделом по борьбе с киберпреступностью Стамбульского провинциального командования жандармерии 23 октября 2024 года провело операцию в рамках расследования 'PAYMIX 5'.

Согласно заявлению прокуратуры, в ходе операции с центром в Стамбуле одновременно проводились обыски и изъятия в Анталье, Измире, Коджаэли, Кютахье и Самсуне; были задержаны 23 подозреваемых.

В ходе расследования выяснилось, что нелегальные букмекерские сайты вели подробную документацию системы управления игроками. Суммы пополнений и снятий средств, количество транзакций и даты последних депозитов фиксировались в записях; пользователи были разделены на категории 'VIP', 'потенциальный VIP', 'неактивный' и 'долгое время не совершающий операций'. Установлено, что игрокам, вносившим крупные суммы, готовились специальные предложения, а владельцам неактивных счетов через телефон и каналы живой поддержки делались предложения бонусов и бесплатных ставок с целью возврата в систему.

В ходе изъятий наложен арест на 13 транспортных средств, 10 жилых объектов, а также 6 полевых участков и садов. Заблокированы 467 банковских счетов и счетов в криптовалюте, связанных с подозреваемыми. Прокуратура сообщила, что расследование продолжается по всем направлениям.