Утренний брифинг: Binance закрыл 90% убытков, FBI назвал Пхеньян, пег 3,7500
При хищении на 6,34 миллиарда долларов коэффициент компенсации вырос с 80 до 90 процентов; ФБР указало на TraderTraitor как на виновника. Заливные пеги вновь не сдвинулись, TASI на 9.922.
Начнём с цифр, потому что в цифре кроется история: Binance объявил, что вернул пользователям 90 процентов активов на сумму 6,34 миллиарда долларов, украденных при атаке 29 октября. Коэффициент, объявленный в четверг на уровне 80 процентов, за 48 часов поднялся ещё на десять пунктов. Компания поименно перечислила десять активов в списке возмещённых: BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC; остальные 10 процентов, отметила она, составляют токены с низкой ликвидностью, выходящие за рамки этого списка. Каналы вывода средств планируется вновь открыть сегодня, в воскресенье, 1 ноября.
Механизм таков: Binance говорит, что выделил покрытие убытков из собственных источников компании и часть этого покрытия использовал из фонда страхования пользователей (SAFU). Согласно сообщению, которое ТАСС ссылается на заявление ФБР, 50 процентов фонда выделены на компенсацию. Иными словами, пользовательский кошелёк выглядит полным в один момент; но за кулисами биржа платит из своего баланса и резервов. Обновление доказательства резервов (proof-of-reserves) опубликовано в тот же день — компания утверждает, что пользователи могут независимо проверить, что их активы обеспечены в соотношении 1:1, используя доказательства с нулевым разглашением. Вопрос о том, скольким пользователям на практике это проверить удастся, остаётся отдельным.
ФБР приписало атаку группе TraderTraitor, связанной с Северной Кореей; агентство не поделилось доказательствами. Ведомство также включило в официальное заявление прогноз о том, что украденные активы будут сначала переведены на Ethereum, а затем отмыты через сервисы DeFi и моментальных свопов. Операция замораживания активов на сумму примерно 3 миллиарда долларов, объявленная Binance в пятницу — примерно половина всей суммы — представляет собой первый конкретный шаг этого процесса отслеживания.
Переходим к иронии: рекордная кража в отрасли возмещается в значительной степени в течение 72 часов; это утверждение могут использовать как те, кто говорит «инфраструктура прочна», так и те, кто говорит «централизация нужна именно для этого». Согласно сообщению одного из региональных СМИ, начальной точкой атаки был доступ к ноутбуку инженера; отсюда вырастает поверхность атаки стоимостью 6,3 миллиарда долларов, что не является основанием для аргумента о надёжности. С другой стороны, способность биржи такого масштаба закрыть дефицит такого размера за счёт собственного капитала — это не что-то, что следует недооценивать. Счёт выставлен не пользователям, а собственным источникам Binance — по крайней мере, в первом приближении.
Сторона залива спокойна. USD/SAR на 3,7500, USD/AED на 3,6725; оба пега провели выходные как рабочие дни. TASI на уровне закрытия 29 октября — 9.922 пункта, чуть ниже отметки в 10 тысяч. Учитывая, что значительная часть саудовского крипто-портфеля хранится на международных платформах, открытие вывода средств Binance в понедельник — единственный операционный календарь, за которым будет следить залиповский трейдер сегодня. Доказательство резервов может быть официально опубликовано; но важно, насколько быстро очередь вывода средств расширится.
В своём утреннем брифинге в пятницу я писал, что фронт Уолл-стрита боролся в октябре с расчётами по искусственному интеллекту; на том фронте крупный капитал в сфере технологий переоценивается, в то время как на этом фронте платится счёт за модель централизованной биржи. Оба фронта ищут ответ на один вопрос: видна ли надёжность под большой цифрой, или она просто оплачиваема?
Асимметрия дня: пользовательский кошелёк полон, баланс биржи на 6,3 миллиарда долларов тоньше. Счёт сначала собрала компания; того, как рынок его оценит, покажет сегодняшнее окно вывода средств.