Парламент принял закон о ликвидации фондов; расследование по делу о незаконной прибыли в 187 млрд лир продолжается

Большой национальный совет Турции принял и ввёл в действие 'Законопроект о некоторых инвестиционных фондах, принятых к ликвидации'.

Закон устанавливает специальный механизм возврата средств для инвестиционных фондов, в отношении которых решениями SPK от 17 сентября 2023 года была предписана ликвидация, однако она до сих пор не завершена. Ликвидация фондов будет проводиться организациями, уполномоченными на её осуществление, под надзором и контролем SPK. В ходе шестимесячного процесса, который проведут Иш Банкасы и Зираат Банкасы, инвесторам с чистой суммой вложений менее 1 млн лир может быть выплачена промежуточная сумма в полном размере, а инвесторам с вложениями от 1 млн лир и выше — промежуточная выплата в размере не более 1 млн лир.

Согласно хронологии событий, 17 сентября SPK приняла решение о ликвидации 131 инвестиционного фонда компаний TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS и BULLS PORTFÖY; ряд фондов допустил дефолт. До конца сентября в рамках расследования Стамбульской республиканской прокуратуры число задержанных, включая руководителей компаний и управляющих портфелями, а также бывшего заместителя председателя Центрального банка, достигло 85.

26 сентября появились утверждения о том, что бывший заместитель председателя Партии справедливости и развития и бывший министр по делам семьи Фатма Бетюль Саян Кая через один из фондов получила доход в 21 раз больше вложенного, а её супруг — в 8 раз; при этом в начале месяца супруги в совокупности сняли 2 млрд 170 млн лир. Кая покинула свой пост, не ответив на выдвинутые обвинения. 29 сентября Стамбульская республиканская прокуратура направила в соответствующие ведомства запросы о заморозке активов Каи и её мужа Ильяса Каи.

30 сентября суд наложил арест на имущество 30 человек, в том числе Балджы и Мустафы Йазыджи — сына члена Партии справедливости и развития Хайяти Йазыджи; на следующий день, 1 октября, это решение было отменено.

Али Эмре Баллы, председатель совета директоров Адиль Катылым Банкасы, чьё имя фигурировало в расследовании по делу о фондах, 6 октября был найден мёртвым в своём автомобиле. Также 6 октября, по данным Анадолу Аджансы, Саян Кая и её муж Ильяс Кая обратились с заявлением о возврате прибыли от фонда; Стамбульская республиканская прокуратура направила банкам письмо с просьбой разрешить возврат.

7 октября председатель фракции Партии справедливости и развития в парламенте Абдулла Гюлер заявил, что считает создание парламентской комиссии по расследованию излишним: 'Правосудие работает'.

8 октября министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек объявил о переводе средств 43 тысяч участников фондов на банковские счета, а 9 октября министр юстиции Акын Гюрлек сообщил о выявленной незаконной прибыли фондов на сумму 187 млрд лир.

13 октября Президентское управление по коммуникациям сообщило, что ликвидация в рамках оставшихся 49 фондов компаний A1, Bulls и Pardus на общую сумму 34,1 млрд лир будет завершена до конца текущей недели.

Согласно положениям закона, лица, причастные к манипулированию рынком, злоупотреблению инсайдерской информацией или мошенничеству на рынке, не получат выплат из счёта ликвидации и возврата средств.