Информация со счетов в Турции передана немецким налоговым властям, 6 миллионов диаспоры столкнулись с расследованиями

В соответствии с Многосторонним соглашением уполномоченных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, вступившим в силу 31 мая 2021 года, информация о счетах в турецких банках на сумму свыше 1000 долларов регулярно передается налоговым органам стран, в которых проживают турки за границей. За последние два года передача данных полностью автоматизирована и частота отправки значительно увеличилась.

Турки во многих европейских странах, прежде всего в Германии, начали получать письменные уведомления от налоговых органов стран своего проживания. Немецкие налоговые власти направляют лицам, на счетах которых обнаружены средства, вопросы: 'Каков источник этой суммы?' и 'Почему вы не задекларировали это ранее?' Если деньги были переведены банковским трансфертом из Германии, источник может быть проверен и проблем не возникает; однако суммы, доставленные наличными из Турции или имеющие неподтвержденное происхождение, становятся основанием для расследований в связи с отмыванием денег и обвинений в уклонении от уплаты налогов.

Соглашение было частью мер, позволивших Турции выйти из серого списка Группы финансовых действий (FATF). По словам представителя, эти положения затрагивают примерно 6 миллионов диаспоры. Граждане, проживающие за границей и имеющие доход или счета в Турции, должны пересмотреть свои налоговые обязательства в стране своего проживания.