Информация со счётов в Турции передана германским налоговым органам, 6 миллионов трудовых мигрантов столкнулись с расследованиями

В соответствии с Многосторонним соглашением уполномоченных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счётам, введённым в действие Турцией 31 мая 2021 года, информация со счётов в турецких банках на сумму свыше 1000 долларов регулярно передаётся налоговым органам стран, в которых проживают турки за границей. За последние два года передача данных полностью автоматизирована и частота отправок заметно увеличилась.

Турки, проживающие в большинстве европейских стран, в первую очередь в Германии, начали получать письменные уведомления от налоговых органов своих стран проживания. Германские налоговые органы направляют вопросы лицам с деньгами на счётах: 'Каков источник этих средств?' и 'Почему вы не задекларировали это ранее?'. Если деньги отправлены банковским переводом из Германии, источник можно проверить и проблем не возникает; однако суммы, доставленные наличными из Турции или с недокументированным происхождением, создают основания для расследований по отмыванию денег и обвинений в уклонении от налогов.

Соглашение было частью мер, позволивших Турции выйти из серого списка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). По данным представителя, данное положение затронуло примерно 6 миллионов трудовых мигрантов. Граждане, проживающие за границей и имеющие доход или счёта в Турции, должны пересмотреть свои налоговые обязательства в странах своего проживания.