Прокуратура Ушака координирует операцию против нелегальных азартных игр в 8 провинциях: 22 задержания

В рамках расследования под координацией Прокуратуры Ушака подразделения Генерального командования жандармерии по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, по борьбе с киберпреступностью и Командование жандармерии провинции Ушака сегодня в 06:00 провели одновременную операцию в Ушаке, Анкаре, Хатае, Стамбуле, Измире, Сиирте, Анталье и Кокаэли.

Расследование основано на предположении, что доходы от нелегальной деятельности азартных игр циркулировали и отмывались через личные счета, счета компаний и общественных организаций. В рамках расследования 32 подозреваемых, 1 общественная организация и 4 компании были включены в сферу поиска по обвинениям в "создании организации с целью совершения преступления", "отмывании имущественных ценностей, полученных преступным путем" и нарушении закона № 7258; из этих подозреваемых 22 были задержаны.

По решению Судьи мирового суда по уголовным делам 4 компаниям в рамках расследования назначены попечители Фонда страхования сбережений и вкладов (TMSF). Назначение попечительства TMSF применялось ранее в делах об организованной отмывке азартных игр; этот шаг означает замораживание активов компании. После получения показаний подозреваемых ожидается, что прокуратура рассмотрит ходатайства об аресте.