MASAK eski yöneticisi: Kurum 401 milyarlık fon transferlerini durdurmadı

MASAK eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, fon vurgunu soruşturmasında 401 milyar liralık kazancın önemli bir bölümünün yurt dışına çıkarılmasının önlenebileceğini; ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) gerekli adımları atmadığını öne sürdü.

Başak, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, SPK'nın 28 Ağustos'ta yayımladığı rehberin ardından MASAK'ın bankaları ve diğer yükümlü grupları uyarması gerektiğini vurguladı. Başak, 1-16 Eylül döneminde ciddi emareler bulunduğunu ve MASAK'ın yükümlü grupları "haksız kazançların yurt dışına, sistem dışına çıkarılması" konusunda uyarabilecek durumda olduğunu söyledi.

5549 sayılı Kanun'un 19/A maddesinin terörizmin finansmanı ile suç gelirinin aklanmasında şüphe halinde işlemlerin ertelenmesine olanak tanıdığını belirten Başak, şüpheli işlem bildirimi yapılsaydı transferin durdurulabileceğini savundu.

MASAK Başkanı'nın "Bankalarda bu transferleri anında göremiyoruz; şüpheli işlem bildirimi ile bilgi sahibi olabiliyoruz" açıklamasını aktaran Başak, "'Bildirilmezse sorumluluğum yok' diyor? O zaman görevi layıkıyla yapmadın anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Başak ayrıca 401 milyar liralık transfere yol açan yükümlü grupların da MASAK tarafından soruşturulması gerektiğini ekledi. Wire'da daha önce de gündeme gelen Amazon CEO'su Jeff Bezos vakasına da yer verildi: Büyük bir ithalatçı firmanın aktardığına göre MASAK, Amazon kurucusunun pasaportunun ıslak imzalı ve apostillenmiş halini talep etmiş, aksi halde satış yapılamayacağını bildirmişti.