عملية "مجموعة تشوبانلار" في أنقرة: مصادرة أصول بقيمة 1 مليار و550 مليون ليرة

في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة في أنقرة، أُوقف 10 مشتبهين وصودرت أصول بقيمة 1 مليار و550 مليون ليرة، في عملية استهدفت غسل عائدات الجريمة المتأتية من تجارة المخدرات. ونفّذت العملية فرق فرع مكافحة جرائم المخدرات في مديرية أمن أنقرة. وأظهر تقرير أعدّته هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، إلى جانب أبحاث ميدانية وتحليلات مالية، معطيات تفيد بأن المشتبهين الذين يُقدَّر أنهم ضمن تنظيم يُعرف في الرأي العام باسم "مجموعة تشوبانلار"، غسلوا أموالاً يُقدَّر أنها متأتية من تجارة المخدرات عبر معاملات مالية متنوعة وأنشطة شركات واستحواذات على ممتلكات.

وجاء توزيع الأصول المصادرة على النحو التالي: 18 مركبة بقيمة 250 مليون ليرة، و12 عقاراً بقيمة 300 مليون ليرة، و4 مراكز ترفيه بقيمة 320 مليون ليرة، وفندق واحد بقيمة 660 مليون ليرة، ومكتب واحد بقيمة 20 مليون ليرة. وحُدّد إجمالي حجم المعاملات للشركات المرتبطة بالمشتبهين، وللفندق ومراكز الترفيه التابعة لهذه الشركات، بـ10 مليارات و308 ملايين و821 ألفاً و634 ليرة و25 قرشاً. وجاءت عملية المصادرة بعد عمليات تدقيق على الحسابات المصرفية للمشتبهين وممتلكاتهم.

وفي إطار التحقيق، نُفّذت عمليات تفتيش ومصادرة متزامنة في 12 عنواناً إجمالاً، هي 6 مساكن و6 أماكن عمل تابعة لـ7 مشتبهين. وأسفرت عمليات التفتيش في تلك العناوين عن ضبط 12 مليوناً و726 ألفاً و835 ليرة نقداً، و316 سنداً بقيمة 79 مليوناً و320 ألف ليرة، و2 كيلوغرام و130 غراماً من الذهب، و317 قطعة ذهبية من فئة الربع، و9 قطع ذهبية كاملة، و8 أساور، و3 قطع ذهبية من نوع غريمْسِه، و38 ألفاً و320 دولاراً، و3 آلاف و790 يورو، و10 ساعات فاخرة.

وفي المرحلة الأولى من العملية، أُلقي القبض على 6 من أصل 7 مشتبهين وتم توقيفهم. ومع توقيف 4 مشتبهين آخرين في مرحلة لاحقة من التحقيق، ارتفع إجمالي عدد الموقوفين إلى 10. وأُفيد بأن الجهود متواصلة للقبض على مشتبه واحد لا يزال فاراً.

ومن بين المركبات المضبوطة، تلفت سيارة فيراري F8 تريبوتو ولامبورغيني أفنتادور وبورش 911 كابريوليه الرياضية فائقة الفخامة الأنظار، إلى جانب عدد كبير من سيارات مرسيدس وBMW الفاخرة.