مسؤول سابق في ماساك: الجهاز لم يوقف تحويلات أموال بقيمة 401 مليار ليرة

قال رمضان باشاك، نائب رئيس ماساك السابق، إنه كان يمكن منع تحويل جزء كبير من المكاسب البالغة 401 مليار ليرة إلى الخارج في تحقيق قضية تهريب الأموال، إلا أن جهاز التحقيق في الجرائم المالية (ماساك) لم يتخذ الخطوات اللازمة.

أكد باشاك في تصريح لجريدة سوزجو، أنه كان يجب على ماساك أن ينذر البنوك والمجموعات الملزمة الأخرى بعد نشر هيئة الأوراق المالية دليلاً في 28 أغسطس. وقال باشاك إنه كانت هناك مؤشرات خطيرة خلال الفترة من 1 إلى 16 سبتمبر، وأن ماساك كان بوسعها أن تنذر المجموعات الملزمة بشأن "تحويل المكاسب غير القانونية إلى الخارج والنظام خارج النطاق".

أشار باشاك إلى أن المادة 19/أ من القانون رقم 5549 تسمح بتأجيل المعاملات في حالة الاشتباه في تمويل الإرهاب وتبييض عائدات الجرائم، محتجاً بأن التحويل كان يمكن وقفه إذا تم تقديم إخطار بعملية مريبة.

نقل باشاك تصريح رئيس ماساك بقوله "لا يمكننا رؤية هذه التحويلات فوراً في البنوك؛ نتمكن من معرفة الأمر من خلال إخطارات العمليات المريبة"، معقباً: "هل يقول 'إذا لم يُخطر فلا مسؤولية عليّ؟' هذا يعني أنك لم تؤدِ واجبك على النحو الواجب".

أضاف باشاك أيضاً أنه يجب على ماساك التحقيق في المجموعات الملزمة التي أدت إلى التحويل البالغ 401 مليار ليرة. كما تم إيراد قضية جيف بيزوس، مؤسس أمازون، التي سبق أن أثيرت في وير: حسب ما أفادت به شركة استيراد كبيرة، طلبت ماساك نسخة موقعة ورطبة ومصدقة رسمياً من جواز سفر مؤسس أمازون، وأخطرت بأنه لن يتمكن من القيام بعمليات البيع إذا لم يتم تقديم ذلك.