الإمارات تستهدف الذهب غير الشرعي لمكافحة تمويل الإرهاب
حملة إماراتية شاملة للقضاء على عمليات غسيل الأموال واستخدام المعادن النفيسة في تمويل الأنشطة الإرهابية
Yusuf Al-Saadi · قبل 38 يوم
🔥 #money-laundering
3 مقالات في هذا الموضوع
حملة إماراتية شاملة للقضاء على عمليات غسيل الأموال واستخدام المعادن النفيسة في تمويل الأنشطة الإرهابية
Yusuf Al-Saadi · قبل 38 يوم
البرلمان يناقش 'قانون حقيبة' يسمح باستيراد نقود وذهب وعملات أجنبية دون تفتيش ضريبي، والمعارضة تصفه بـ'قانون الامتيازات'
Yusuf Al-Saadi · قبل 38 يوم
سميت السلطات الأوكرانية أندرى يرماك، المساعد الكبير السابق للرئيس، مشتبهاً به في تحقيق فساد رئيسي.
Pierre Dubois · قبل 39 يوم