İran bağlantılı ağ Bavyera bankasını iki kez ele geçirmeye çalıştı; BaFin belgeleri ortaya koydu

Almanya'nın mali düzenleyicisi BaFin'in iç belgeleri, ARD'nin Report Mainz programı ve Der Spiegel tarafından incelendi. Bu belgeler, İran'ın devletle bağlantılı Bank Shahr'ın Münih yakınlarındaki Ottobrunn'da kurulu küçük bir Bavyera bankası olan TEN31 Bank'ın çoğunluk hissesini ele geçirmek için birbirinden ayrı iki girişim düzenlediğini ortaya koyuyor.

BaFin yazışmaları, 2023 yazında başlayan on aylık süreçte tek bir TEN31 hesabından 147 milyon euronun geçtiğini ve bu tutarın büyük bölümünün İran rejimiyle yakın şirketlerden kaynaklandığını belirtiyor. Söz konusu ödemeler bankanın toplam bilançosunun yarısından fazlasını oluşturuyordu.

BaFin'in bir mektubu, daha önce başka bir Alman bankasında yasaklanan İran bağlantılı işlemleri sürdürebilmek amacıyla "şeffaf olmayan bir kurumsal ağın" TEN31'de çoğunluk hissesi satın almaya çalıştığını anlatıyor. Bir diğer belge operasyonu açıkça adlandırıyor: BaFin'e göre ilgililer, TEN31'deki çoğunluk hissesini İran'daki Shahr Bank adına "planlayıp hayata geçirmiş".

Bank Shahr, rejimle uyumlu olarak sınıflandırılan yarı devlet niteliğinde bir İran kurumudur. ABD Hazinesi tarafından yıllardır yaptırım listesinde tutulan bankanın paravan şirketlerinin yasadışı petrol işlemlerini koordine ettiğinden defalarca şüphelenilmiştir.

Yurt içi istihbarat servisleri faaliyetten haberdar oldu; BaFin sonunda hisse satışını engelledi ve ilgili tarafların oy haklarını iptal etti.

Belgeler operasyonun burada sona ermediğini gösteriyor. Zug kantonunda kayıtlı küçük bir İsviçre şirketi aracılığıyla şu an yeni bir satın alma girişimi sürmekte. Kayıtlar, bu girişimin ilk ele geçirme teklifine somut bağlantılar taşıdığına işaret ediyor: Bir noterlik randevusundan alınan fotoğraf, İsviçre şirketinin resmi yönetim kurulu üyesinin yanında İran doğumlu bir kişiyi gösteriyor; bu kişinin adı ilk girişime ait belgelerinde de yer alıyor.

TEN31 Bank, basın organlarına Bank Shahr heyetinin ziyaretine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. BaFin ise münferit davalar hakkında yorum yapmayı reddetti.