تم نقل معلومات الحسابات التركية إلى وزارة المالية الألمانية، ستة ملايين مغترب يواجهون تحقيقات

في إطار اتفاقية جهات السلطات المختصة متعددة الأطراف المتعلقة بالتبادل الآلي لمعلومات الحسابات المالية، التي دخلت حيز التنفيذ في 31 مايو 2021، يتم نقل معلومات الحسابات البنكية التركية التي تزيد على 1000 دولار بانتظام إلى وزارات المالية في الدول التي يقيم فيها الأتراك بالخارج. وخلال السنتين الأخيرتين، أصبح نقل البيانات مؤتمتاً بالكامل وزادت تكرار الإرسالات بشكل ملحوظ.

بدأت إشعارات كتابية من إدارات الضرائب في الدول الأوروبية الكثيرة، وخاصة ألمانيا، بالوصول إلى الأتراك المقيمين فيها. وتوجه وزارة المالية الألمانية أسئلة لمن تظهر أموال في حساباتهم مثل 'ما مصدر هذا المبلغ؟' و'لماذا لم تصرحوا بهذا مسبقاً؟' عندما يتم إرسال الأموال بتحويل بنكي من ألمانيا، يمكن التحقق من المصدر ولا تنشأ مشاكل؛ لكن المبالغ المنقولة نقداً من تركيا أو التي يبقى أصلها بدون توثيق تشكل أساساً لتحقيقات غسل الأموال واتهامات بالتهرب الضريبي.

كانت الاتفاقية جزءاً من الخطوات التي أخرجت تركيا من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). وينقل الناطق الرسمي أن هذا الترتيب يؤثر على حوالي ستة ملايين مغترب. يتعين على المواطنين المقيمين بالخارج الذين لديهم دخل أو حساب في تركيا أن يعيدوا النظر في التزاماتهم الضريبية في بلاد إقامتهم.